Реальный кейс от афериста. Я - свидетель. Внимание, повторение схемы - тюрьма! Т.к. по данному делу ещё нет судебного решения (я над этим работаю), то опубликую обезличенно, а в конце опрос.
В 2013 году Аферист открывает фирму "А". Нанимает сотрудников и ведёт коммерческую деятельность.
В 2016 году Аферист оформляет на подставного директора-учредителя бумажную фирму "Б". Переводит сотрудников из фирмы "А" в фирму "Б" (в данной части схемы это не важно, но в целом важно). Всё это в одном офисе, цехе, одна продукция. Фирма "Б" на УСН, а фирма "А" на общей системе налогообложения с НДС. Фактически в офисе было просто две печати и два счёта, ничего не изменилось.
Весной 2019 года в офис приходят два сотрудника Ростелекома и предлагают деньги (какая-то программа инвестиционная у Ростелекома была). Аферист показывает им офис и цех, как я понимаю, забыв рассказать о бумажной раздробленности и нелюбви платить долги. Аферист оформляет займ Ростелекома два миллиона рублей на бумажную фирму "Б" с подставным директором. Практически сразу же Аферист перестал проводить счета через фирму "Б", а в сентябре 2019 года открыл вторую бумажную фирму "В" (на этот раз на своё имя) вместо фирмы "Б".
Конечно Ростелеком попытался получить свои два миллиона и подал иск на бумажный финансово замороженную фирму "Б" в арбитражный суд и выиграл. Но а Аферист в 2023 году довёл мошенническую схему до конца и преднамеренно обанкротил бумажную замороженную фирму "Б" с подставным директором. Долг в 2 миллиона рублей списался (на часть из них была куплена плазморезка, с помощью которой делали лесные плуги по 5 миллионов).
П.С. В следственных органах и даже у Ростелекома всё это есть.
П.С. 2. За публикацию данной схемы аферист хочет посадить меня на швабру в тюрьме и убить там (скрины есть в полиции).
