Ответ на пост «Список сайтов для проверки контрагентов| Due diligence»
https://www.consultant.ru/law/online_service/ - подборка онлайн-сервисов госорганов от Консультанта - больше собрать наверное моей фантазии не хватит.
А так я обычно пользуюсь:
https://pb.nalog.ru/ - "Прозрачный бизнес" основной сервис от налоговой для проверки контрагентов (можно скачать выписку из ЕГРЮЛ, проверить дисквалификацию и т.д.).
https://service.nalog.ru/bi.do - сервис от той же налоговой по проверке блокировки счетов (вставляем ИНН и БИК банка и смотрим заблокированы счета или нет).
https://bo.nalog.ru/ - бухгалтерская и финансовая отчетность.
https://egrul.nalog.ru/index.html - получение выписки из ЕГРЮЛ.
https://www.nalog.gov.ru/opendata/ - Открытые данные налоговой. Все что в открытом доступе - все здесь.
https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел (смотрим с кем судится контрагент, есть ли банкротные дела и т.д. Искать можно по ИНН, названию, номеру дела, судье и т.д.).
https://sudrf.ru/ - ГАС Правосудие - ищем решения судов общей юрисдикции (районные, мировые). Работает через жёпу, поэтому, если портал не пашет (а не пашет он почти всегда), идем на сайт конкретного суда (например по месту нахождения конторы) и смотрим там.
https://proverki.gov.ru/portal - посмотреть проверки и их результаты в отношении конкретного лица.
https://bankrot.fedresurs.ru/ - реестр банкротов.
https://fssp.gov.ru/ - сайт приставов - смотрим долги.
https://zakupki.gov.ru/ - Госзакупки - можно найти кучу полезного о контрагенте, если участвовал в торгах, естественно. В том числе адрес ИПешника, т.к. в открытом доступе его нет, а в документах по закупке есть.
https://fsa.gov.ru/ - Росаккредитация - проверить лицензию, аккредитацию, сертификаты, декларации о соответствии и т.п. Можно выдернуть в т.ч. и контакты юрлиц и ИП.
А еще всякие лицензии, разрешения и т.п. можно смотреть непосредственно на сайтах конкретных разрешительных органов - там такие реестры публикуют. Например, если нужно узнать может ли конкретная контора экспортировать, например, куриные окорочка в условный Тайланд - идем на сайт Россельхознадзора, смотрим реестр - если контора там, то все замечательно. И так с остальными - смотрим на сайте соответствующего ведомства.
