Сразу обозначусь, что пишу этот материал с двумя целями - я сам стал жертвой мошенничества со стороны этого человека и пока что уголовное дело не было заведено (обращения в правоохранительные органы поступало) и надеюсь, что публикация поможет какому-никому, но резонансу. Второе - хочу научить людей на своих ошибках. Даже если резонанса не будет, то хотя бы гугл его имя запомнит. Все по порядку, в конце пруфы на старые аферы Новоселецкого, где он получил наследство в 100 млн. долларов...
В период с 2014 по 2015г., группа людей путём мошенничества и обмана завладели и присвоили денежные средства граждан в размере более 50 млн долларов. Глава данного “сообщества” Новоселецкий Евгений Игоревич (уроженец Республики Беларусь , есть паспортные данные - выложу в комменты в качестве пруфа если нужно). Деятельность возглавляемой Новоселецким Е.И. преступной группы осуществлялась на территории Российской Федерации и Республики Беларусь . На протяжении с 2009г. по 2014г.,Новоселецким была создана преступная организация, которая оказывала финансовые услуги предпринимателям и бизнесменам, попутно предлагались и оказывались незаконные услуги для налоговых резидентов по сокрытию доходов, уклонению от платы налогов и обналичиванию денежных средств . Оборот данной структуры составлял более 1 млрд долларов в год, в структуру входили более 50 подконтрольных юридических лиц, резидентов РФ, более 20 иностранных компаний владельцем которых выступал лично Новоселецкий, либо его доверенные лица, так же в структуру входил российский банк ОАО ПУРПЕ. Ниже приводится список ряда причастных компаний.
Российские компании:
1. ООО "ЛОТОС Плюс" ИНН 7704811738 АКБ "НЗБАНК", ОАО БИК 044583259
2. ООО "ВИСКОНТ" ИНН 7706773929 АКБ "НЗБАНК", ОАО БИК 044583259
3. ООО "Прайм" ИНН 7702790916 АКБ "НЗБАНК", ОАО БИК 044583259
4. ООО "Нобель" ИНН 7718931746 АКБ "НЗБАНК", ОАО БИК 044583259
5. ООО "СНОУ" ИНН 7703783982 АКБ "НЗБАНК", ОАО БИК 044583259
6. ООО "Верта" ИНН 7714886690 АКБ "НЗБАНК", ОАО БИК 044583259
7. ООО "Оникс" ИНН 7728842615 АКБ "НЗБАНК", ОАО БИК 044583259
8. ООО "Топаз" ИНН 7706782722 ФИЛИАЛ ОАО БАНКА "ПУРПЕ" В Г.МОСКВЕ БИК 044583799
9. ООО "ТАНДЕМ" ИНН 7706777803 ФИЛИАЛ ОАО БАНКА "ПУРПЕ" В Г.МОСКВЕ БИК 044583799
10. ООО "Санис" ИНН 7714886595 ФИЛИАЛ ОАО БАНКА "ПУРПЕ" В Г.МОСКВЕ БИК 044583799
11. ООО "Палекс" ИНН 7718890338 ФИЛИАЛ ОАО БАНКА "ПУРПЕ" В Г.МОСКВЕ БИК 044583799
12. ООО "Альтана" ИНН 7717735636 ФИЛИАЛ ОАО БАНКА "ПУРПЕ" В Г.МОСКВЕ БИК 044583799
13. ООО "Мотив" ИНН 7721794169 ФИЛИАЛ ОАО БАНКА "ПУРПЕ" В Г.МОСКВЕ БИК 044583799
14. ООО "Ракурс" ИНН 7703789085 ООО КБ "МК БАНК" БИК 044585428
15. ООО "МАРКЕР" ИНН 7714930251 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" БИК 044525225
16. ООО "КОНДИТ" ИНН 7743921685 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" БИК 044525225
17. ООО "ГСЕ ДИСТРИБУЦИЯ" ИНН 7719852864 Московский банк ПАО «Сбербанк», г. Москва БИК 044525225
18. ООО «ОЛИВЕТТА» ИНН 9715223749 Московский банк ПАО «Сбербанк», г. Москва БИК 044525225
19. ООО Мир отдыха ИНН 7702802030 Москва г, ш.Волоколамское, д.116, к.1, кв.440
20. ООО ЭКСПРЕСС №68 ИНН 7710941044 Москва г, ш.Волоколамское, д.116, к.1, кв.440/1
21. ООО Лоран-М ИНН 7704802733 Москва г, ул.Зои и Александра Космодемьянских, д.26/21, к.1
22. ООО ВОКРУГ СВЕТА ИНН 9715224037 МОСКВА, УЛИЦА БОТАНИЧЕСКАЯ, ДОМ 14, ПОМЕЩЕНИЕ 1 4 ЭТАЖ КОМ 29.
23. ООО Путники ИНН 7718859465 Москва г, ул.Электрозаводская, к.24, стр.1, эт.6
24. ООО БРОДЯГА ТУР ИНН 7715983055 Москва г, ул.Ботаническая, к.14
25. ООО Чудеса Света ИНН 7717754460 Москва г, ул.Марьинская Б., д.9, к.1
26. ООО Самади ИНН 5017089013
Зарубежные компании:
1. GREEN WINDOW LIMITED
2. SMART TRADING AG
3. VOX GROUP LIMITED
4. CLEMENT INDUSTRIES LLP
5. BALTSMART PARTNERID OU
6. KOZALL SERVICES LIMITED
7. Smart Trading AG – Suisse
8. S & N & B Invest AG- Suisse
9. RUDSTEFF Company AG
10. SOLITEX SALES LLP
На середину 2014г. пришелся пик расцвета преступного синдиката, ежемесячный оборот составлял более 200 млн долларов. Организаторы понимали, что в связи с ужесточением контроля со стороны фискальных и правоохранительных органов данная деятельность в ближайшей перспективе будет невозможна, данное обстоятельство и послужило Новоселецкому Е.И. сигналом к реализации финального замысла. Финальный замысел оказался банальным и примитивным, и заключался в том чтобы присвоить деньги своих “клиентов”.
Клиенты данной незаконной организации, будучи причастными в противоправной и незаконной финансовой деятельности не стали афишировать о произошедшем обмане, как и по понятным причинам не стали обращаться в правоохранительные органы по факту мошенничества.
Легализацию“чёрных” денег Новоселецкий Е.И, осуществлял путём инвестирования в легальные предприятия расположенные на территории Республики Беларусь, данным предприятиям принадлежат объекты недвижимости и прочие существенные активы, рыночной стоимостью более 100 млн. долларов, ниже приведены некоторые примеры:
1. В 2014году Новоселецкий Е.И. инвестирует в ЧТУП «Агроэкоотдых» УНН 690547991 (владелец усадьбы «Наносы-Новоселье» Беларусь) порядка 5 млн долларов США , основная сумма инвестиций составили безвозмездные коммерческие займы от ООО СамадиИНН 5017089013 ,
2. В 2016-2017 году Новоселецкий Е.И. инвестирует в ЗАО «ПАТИО» УНН 100183195(крупнейшая сеть торговли электротехники «5 ЭЛЕМЕНТ» в Беларуси) и ЗАО «ЛЕКТ» УНН 100620641 порядка 40 млн долларов США, данные средства использованы для покупки объектов коммерческой недвижимости общей площадью 60 тыс м2.
В последнее время деятельность Новоселецкого Е.И. вызвала определённый интерес со стороны правоохранительныхорганов.
Ранее про него эфир снимало НТВ, где он получил 100млн. долларов “в наследство”, но не смог объяснить их происхождение http://36on.ru/news/criminal/64605-po-ntv-pokazali-biznesmen...
