Под предыдущей статьей
о методах вычисления злоумышленников читателей больше всего удивила их безалаберность:
например, семейная пара за криптовалюту покупала гаджеты с доставкой на дом.
Однако Лихтенштейн и Морган просто не успели реализовать план в полном объеме –
следует из новых подробностей дела.
Источник изображения: justice.gov
Хизер Морган (гражданка США) обучалась в Билькентском
университете в Турции, изучая денежно-кредитную политику, а в Американском
университете Каира получила степень магистра искусств. Илья Лихтенштейн и вовсе
имеет двойное гражданство США и России. Для этой пары сменить место дислокации
не представляется большой проблемой, но они планировали навсегда исчезнуть
из-под ока Большого Брата.
Расшифровка следствием личного архива привела к файлу «passport_ideas»,
где хранились ссылки на продавцов поддельных паспортов в даркнете, а также легенды,
фотосканы документов и учетные записи в системе Яндекс.Деньги (с сентября 2020
года – ЮMoney). В 2019 году пара побывала в Украине, после чего файлы с
поддельными удостоверениями получили многочисленные редакции. В переписке один
из продавцов предлагал проверить статус готового документа через сервис
Государственной миграционной службы Украины: nd.dmsu.gov.ua.
Другой файл раскрывал в подробностях способы анонимного
получения посылок через украинскую почту, включая информацию о расположении
камер видеонаблюдения в почтовых отделениях. Во время обыска в квартире была
найдена сумка с надписью «одноразовый телефон», а также SIM-карта оператора Киевстар.
Источник изображения: justice.gov
Следователи привели эти доводы, чтобы отменить распоряжение
мирового судьи Нью-Йорка об освобождении пары под залог. Через несколько часов
судья округа Колумбия удовлетворила требование в виду большой вероятности
побега Лихтенштейна и Морган.
Взлом криптобиржи Bitfinex привел к краже ₿120 тыс., однако до 2017 года сумма была
эквивалентна $70 млн. Это объясняет тот факт, почему активные действия по анонимизации
супруги начали предпринимать только в последние четыре года.
Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain
В скором времени эта история получит продолжение на телевидении:
Netflix заказала многосерийный телесериал по мотивам «крупнейшего финансового
преступления в истории». Возможно, в кино у Лихтенштейн и Морган будет менее
прозаическая концовка.
Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)
