Лотерейный миллионер потерял все и обанкротился.
В «протоколах» миллионер изображен как добросовестная и легкая жертва, которая случайно умудрилась заполнить лотерейный билет на миллионы.
На допросе мужчина открыто говорит, что его обманули.
Суд разбирался в судьбе около четырех миллионов евро, но на допросах мужчина подсчитал, что сумма потерянных денег составляет около пяти миллионов евро, которые обещали вернуть.
Однако обещания не были выполнены, а денег до сих пор нет.
Что-то удалось спасти. До мошенничества миллионер успел пожертвовать 2,3 миллиона евро членам своей семьи.
Когда карманы были полны , победитель лотереи совершал поездки в реальные казино Хельсинки, Таллина и США. Казино проглотили от 200 000 до 300 000 евро.
- На собственные покупки я потратил около миллиона евро, - говорит он на допросах.
КОГДА ближний круг получил свой кусок, а миллионер использовал свой, появились гости-венто с инвестиционными обещаниями, которые дадут лотерейному миллионеру гарантированную прибыль. Обещали прибыль до 50%.
Всего через несколько месяцев после выигрыша с миллионером впервые связался мошенник через службу обмена сообщениями WhatsApp. Сначала речь шла о пари, но довольно скоро заговорили о займе денег — доверие было построено.
- Он вызывал доверие.
По словам победителя лотереи, он сказал, что был предпринимателем, производившим металлоконструкций (или хз) и арматуры.
Встреча началась с денежного перевода, который в конце истории составил в общей сумме около четырех миллионов.
31-летний мужчина из Ориматтилы рассказал об инвестировании 1,3 млн евро в компанию, об отрасли или продукции которой победитель лотереи так и не узнал.
Когда деньги не стали возвращать, мошеннику пригрозили закрыть кредитные краны.
Мать мошенника связалась с миллионером и пожалела, что бизнес мальчика в беде и он не может справиться с рассрочкой.
Мать Виппаи также играет роль в судебном процессе. Её обвиняют в отмывании денег, так как мать переехала в особняк, который сын по подозрению купил на деньги, на которые он обманул. Цена дома была порядка четверти миллиона.
Однако продолжение последовало быстро, так как потерпевший в Ориматтила нашёл делового партнера, у которого снова были запросы на определенные инвестиции в компанию, работающую в каменной промышленности. На самом деле он был хорошим приятелем из Ориматтилы.
Лотерейный миллионер получил многообещающую информацию от партнера.
- Он был бы трудолюбивым предпринимателем, и обещал высокие проценты, судя по протоколу допроса.
Стороны встретились в Хельсинки. Новый знакомый, 29-летний мужчина, подозревался в обмане победителя лотереи на сумму до 2,6 млн евро.
Кредиты были согласованы в офисе компании на Perämiehenkatu в Хельсинки. Помимо миллионера присутствовали еще четыре человека, троим из которых в окружном суде Пяйят-Хяме предъявлено обвинение по похожему делу.
Победитель лотереи был доставлен на переговоры по кредиту на Perämiehenkatu в Хельсинки.
Опять же, было неясно, в каком секторе работает компания, но в качестве места была упомянута Мянтсяля, и, возможно, это была компания связана с добычей или переработкой камня.
Миллионер трижды вкладывал свои деньги в каменную компанию. Третье вложение было оправдано важностью вложения ключевого игрока в компанию: вложение в размере 600 000 евро спасло бы предыдущие вложения миллионера.
— Я поверил, когда деньги обещали вернуть, и я вложился, — говорит миллионер.
Были представлены расчёты выручки компании, и все показалось миллионеру настолько убедительным, что прибыли можно было ожидать со спокойной душой. Позже он одолжил мужчине еще 133 000 евро.
Вместе с двум мужчинами, обвиняемыми в настоящее время, был также мужчина в возрасте 70 лет, который позже связался с победителем лотереи. 70-летний мужчина сказал победителю лотереи, что его это «разозлило» и деньги идут не туда, куда обещали, а человек, получивший деньги, сам ими воспользовался.
- К сожалению, я ему не поверил и просто продолжил вкладывать, - извиняется миллионер в протоколе допроса.
Через некоторое время с ним связался человек, который получил большой куш от миллионера. Он сказал, что другая компания обанкротилась, но все еще верил, что миллионер все равно вернет свои инвестиции на 50 процентов.
Победитель лотереи был назначен в правление компании без его ведома. Он пытался уйти с должности, но ему сказали о важности этой задачи, поскольку он был так называемым «чистым источником денег».
- Я не понял, что это значит. Я хотел, чтобы мое имя было раскрыто, потому что я ничего не понимаю в этом бизнесе, — говорит он.
Миллионер говорит, что он также дал ссуду в один миллион евро одному человеку для получения прибыли.
Знакомство началось в казино. Человек, получивший миллионный кредит, также фигурирует в одной из ветвей того же дела, но не имеет никакого отношения к другим фигурантам.
- Он взял в долг деньги для компании по импорту протеина. Я верил его речам. Когда он пообещал прибыль в 50 процентов (или долю в 50% от прибыли), я согласился.
Все денежные переводы миллионер оформлял, как банковские переводы. Он никогда не давал наличных.
Миллионер также стал поручителем под банковский кредит для человека из Ориматта. Когда заемщик не смог выполнить свои обязательства, ему пришлось продать свою квартиру со скидкой, чтобы выплатить банку.
Победитель лотереи должен был получить возврат денег, которые он одолжил, довольно скоро, но он так и не был услышан. Он все еще не хотел верить, что новые знакомые его обманули.
- Я общаюсь с ними почти каждый день уже много лет. Мужчинам трудно говорить и обещать (вернуть долг).
- Я до сих пор не могу поверить, что мужчины развели меня на деньги. Я полностью доверял мужчинам, — сказал победитель лотереи на допросе в полиции еще в ноябре 2020 года.
Победитель лотереи имеет собственное представление о том, что случилось с его деньгами.
По словам победителя лотереи, мужчина из Оримата купил автомобиль Yankee, мотоцикл, особняк и, возможно, вложил значительную часть денег, полученных от своего друга, участвовавшего в афере.
- Он жил как джентльмены на мои деньги.
Теперь потерпевший имеет четкое представление о том, что произошло. Когда главный подозреваемый перестал получать от него деньги, он представил своего партнера потерпевшему. Мужчины вместе провернули еще большую аферу, и миллионы исчезли.
- Я просто потерял все и из-за этих людей у меня есть 350 000 евро в качестве залога, - заканчивает победитель лотереи свой третий допрос в феврале прошлого года.
Дело касается не только молодого человека, но и его близкого окружения. Согласно протоколу допроса победителя лотереи, главный фигурант дела также выманил около 100 000 евро у своих братьев и родителей, а родителям грозит потеря дачного участка.
Судьба денег победителя лотереи была выставлена на обозрение в окружном суде на этой неделе. Дело связано с крупным делом, последний день которого приходится на февраль.
Прокуратура требует пяти с половиной и семи лет тюремного заключения для двух мужчин, которые обманули миллионы за крупное мошенничество. Для женщины, обвиняемой в отмывании денег, прокурор требует полтора года лишения свободы.
Статья на финском>
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008552948.html?fbclid=IwAR...
Абракадабру гуглопереводчика редактировал сам.
От себя> Тому челу, к которому он пошёл поручителем, ничего не будет. С тем лямом, который он "инвестировал" в протеин не понятно.
