16:03, 27 ИЮНЯ 2024 Владислав Керимов
Дисклеймер
В этом тексте – необходимые вопросы к российской оппозиции. Люди, которые стремятся прийти к власти под лозунгом смены всего плохого на все хорошее, должны обладать доверием избирателей. А доверие – это вопрос не только веры, но и доказательств честности и прозрачности. О ней – юридической и финансовой – и пойдет речь.
1. «Предательские» схемы
В недавнем сериале «Предатели» от Марии Певчих особое место отведено серым схемам по легализации доходов, которые использовались в 90-е годы в России. Однако юридическая структура ФБК в Европе вызывает сходные вопросы.
Скриншот отчёта за 2022 год
В налоговом реестре США появился отчет некоммерческой организации Anti-Corruption Foundation Inc. Так называется юридическое лицо ФБК в США (он же далее – Международный ФБК). Посмотреть отчет можно тут.
Согласно отчету, большая часть средств получена не на традиционные для НКО демократические, антикоррупционные и антивоенные проекты, а на «иное».
Скриншот отчёта за 2022 год
Размеры и отправитель крупных пожертвований, согласно отчету, засекречены:
Скриншот отчёта за 2022 год
В 2022 году почти 50 тысяч долларов были потрачены на «представительские расходы» для встреч с политиками ЕС и США. О каких встречах и с какими целями говорится в отчете – неизвестно.
Скриншот отчёта за 2022 год
Вернемся в 2021 год. В налоговом отчете Международного ФБК за этот год указаны расходы почти на полмиллиона долларов в пользу литовской компании Posterum (в переводе с латыни – «Потомство» или «Будущее») из Вильнюса. Компания, согласно литовскому реестру юридических лиц, занимается оказанием юридических и консультативных услуг. Но для ФБК оказывались иные услуги – создание контента на Ютубе.
Скриншот отчёта за 2021 год
В 2022 году перечисления составили уже почти 1,4 миллиона долларов (из примерно 1,8 млн долларов всех расходов американского ФБК). Предмет схожий – продюсирование контента.
Скриншот отчёта за 2022 год
То есть на «Постерум» приходится большая часть всех расходов ФБК за два года.
Скриншот отчёта за 2022 год
Деятельность, за которую «Постерум» получает от ФБК деньги, похожа на классическое возмездное оказание услуг. Однако в отчетности указанные перечисления помечены как гранты. Рассмотрим получателя грантов подробнее.
Скриншот с сайта rekvizitai.vz.lt
В 2022 и 2023 годах компания получала весьма серьезные доходы. Численность сотрудников –10, со средней зарплатой 4,3 тысячи евро.
Скриншот с сайта rekvizitai.vz.lt
Организационно-правовая форма компании – НКО, и извлечение прибыли не может являться ее основной деятельностью.
Скриншот сайта posterum.lt
Указано, что это – еще одна антикоррупционная организация.
Скриншот сайта posterum.lt
WHOIS данные сайта posterum.lt
Согласно WHOIS сайта компании, он является официальным информационным ресурсом «Постерума». На нем же указан адрес криптокошелька, используемого ФБК.
Скриншот с сайта acf.international
Скриншот твита Леонида Волкова
Вне зависимости от того, кто использует кошелек (сайт ФБК, твиттер Волкова, донаты), компания заявляет его как свой финансовый инструмент.
Судя по биткоин-адресу, литовский «Постерум», получающий гранты от ФБК, является неотъемлемой частью ФБК. Но нельзя судить по одному только кошельку. Поэтому зайдем на сайт магазина мерча фонда.
Скриншот с сайта navalny.shop
Таким образом, перечисляя деньги в адрес компании «Постерум», ФБК перечисляет деньги сам себе.
Зачем нужны миллионы долларов НКО с десятью сотрудниками? Они уходят дальше. Взглянем на европейский реестр прозрачности.
Это – европейское подразделение ФБК. В 2023 году в его адрес совершены крупные пожертвования.
Так, 4,5 миллиона евро были получены, как уже можно догадаться, от компании «Постерум».
То есть американские деньги направлены в адрес небольшой НКО в Литве в виде гранта и переправлены самим себе уже в качестве пожертвования. Оба перечисления не облагаются налогами.
Для чего так обычно делают, если руководствоваться принципами делового оборота?
Регуляторные ограничения. Не наш вариант, так как запрета на прямой перевод ни литовское, ни американское законодательство не содержит;
Налоговая оптимизация;
Сокрытие финансовой связи и маскировка источника финансирования. Усложнение цепочки может затруднить отслеживание первоначального источника средств;
Легализация денежных средств. Они не обязательно должны быть получены преступным путем, но их распределение может иметь ряд ограничений.
Любой из указанных мотивов выглядит для борцов с коррупцией спорно.
Следующая связь Posterum с ФБК датирована июлем 2023 года, через бывшего айтишника ФБК, а сейчас его специалиста по безопасности Артема Ионова и связана с новостью об инциденте с инсталляцией «ШИЗО Навального»:
В пятницу ночью был задержан хулиган, который изрисовал камеру ШИЗО Алексея Навального мелками. 126 Полиция Вильнюсского округа указала, что 28 июля, в 00.20 ч. в Вильнюсе, на проспекте Конституции, в публичном месте, мужчина (1974 г.р.) мелками изрисовал тротуар и камеру. Как было установлено позже, вандала зовут Михаил Баранов. Он регулярно участвовал в акциях, направленных против российской оппозиции, так как считал ее недостаточно проукраинской.
Ионов написал заявление о привлечении Баранова к уголовной ответственности:
Ионов просил литовскую полицию возбудить в отношении Баранова уголовное дело и депортировать его из страны. Но главное – Ионов написал заявление на бланке организации Posterum. То есть организация явилась потерпевшим лицом.
Наши вопросы о своем сотрудничестве с «Постерумом» Ионов прочитал и заявил, что комментировать не может, однако «документ защищен от публикации на основании закона ЛР XI-1336 (Asmens duomenų apsauga tyrimo metu) а также GDPR. Так как в этом документе содержаться мои персональные данные. Поэтому прошу данный документ не публиковать, спасибо» (орфография сохранена).
И наш первый вопрос к ФБК – с какой целью используются схемы по перечислению больших сумм, сопряженные с налоговыми лазейками? Зачем давать гранты самим себе?
